构成洗钱罪最少多少钱一次

黄山刑事律师 2025-04-30
1.洗钱罪认定并非只看金额大小,即便单次洗钱金额小,符合特定情形也会构成犯罪。当为特定几类犯罪所得及收益掩饰、隐瞒来源和性质,实施法定行为且情节严重时,就构成洗钱罪。
2.虽无确切金额下限,但通常为5万元以上提供资金账户等情形会被追诉。不过,若洗钱综合情节如数额、次数、后果等显著轻微危害不大,不认定为犯罪。
3.建议司法机关在认定洗钱罪时,全面综合考量各种情节,不能仅依据金额判断。同时,金融机构要加强监管,对可疑资金账户进行严格审查,及时发现和报告可能的洗钱行为,以有效打击洗钱犯罪活动。
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法律分析:
(1)洗钱罪认定不以金额为唯一标准,即便单次洗钱金额小,符合特定情形也可能入罪。
(2)为特定七类犯罪的所得及其收益,实施法定行为之一且情节严重的构成犯罪,如提供资金账户等。
(3)虽无明确金额下限,但一般为5万元以上提供资金账户等情形会被追诉。
(4)当洗钱的数额、次数以及造成的后果等综合情节显著轻微、危害不大时,不认定为犯罪。

提醒:
不要为不明资金提供账户等,避免涉嫌洗钱犯罪。因具体案情不同,对应解决方案有别,建议咨询进一步分析。
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(一)若涉及可能的洗钱行为,要仔细甄别资金来源是否与毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七类特定犯罪相关。若发现资金来源可疑,不要轻易为其提供资金账户等协助。
(二)对于提供资金账户等法定洗钱行为,即便金额较小,也要谨慎。若金额达5万元以上提供资金账户等情况,很可能被追诉。
(三)若综合情节如洗钱数额、次数、造成后果等显著轻微危害不大,虽不认定为犯罪,但日常仍要避免参与可疑的资金操作。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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1.洗钱罪认定不单看金额,单次洗钱金额小,符合特定情形也可能入罪。

2.为掩饰特定犯罪所得及收益来源性质,实施提供资金账户等行为,情节严重就构成犯罪。

3.虽无明确金额下限,但为5万元以上提供资金账户等情况,会被追诉。

4.若洗钱综合情节显著轻微、危害不大,不认定为犯罪。
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结论:
洗钱罪认定不以金额为唯一标准,一次洗钱金额小,符合特定情形也可能构成犯罪,综合情节显著轻微危害不大的不认定为犯罪。
法律解析:
依据《中华人民共和国刑法》规定,为掩饰、隐瞒特定犯罪(如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类犯罪)所得及其收益的来源和性质,实施提供资金账户等法定行为之一,情节严重的构成洗钱罪。虽然没有明确的金额下限,但一般为5万元以上提供资金账户等情形会被追诉。这说明洗钱罪的判定是综合考量的,不能仅看金额大小。不过如果洗钱的数额、次数以及造成的后果等综合情节显著轻微,危害不大,就不会被认定为犯罪。如果在生活中遇到涉及洗钱罪认定等相关法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。
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